بغداد- العراق اليوم: عمّم البنك المركزي العراقي تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة". وأكد المركزي، وفق وثائق ، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة". ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
*
اضافة التعليق
ارتفاع أسعار خام البصرة
الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين
وزيرة المالية تؤكد تواصل دعم تأهيل مطار بغداد الدولي
الذهب يرتفع ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع
العراق يبحث تطوير قطاع الكهرباء مع كوريا الجنوبية
البنك المركزي يؤكد السيطرة على أسعار صرف الدولار