بغداد- العراق اليوم: عمّم البنك المركزي العراقي تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة". وأكد المركزي، وفق وثائق ، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة". ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
*
اضافة التعليق
وزير النفط يوجه بتسريع مشروع أنبوب التصدير الاستراتيجي بطاقة 2.25 مليون برميل يومياً
اسعار النفط تتراجع وسط ترقب تدفقات هرمز وتزايد الشكوك بشأن التوصل لاتفاق
أول تعليق مصري رسمي على وضع بنك مصر على قائمة العقوبات الأمريكية
ناقلات النفط تزحم ميناء البصرة.. نحو 13 مليون برميل بانتظار الشحن
النفط يتجه لخسارة أسبوعية
مظهر محمد صالح: رواتب العراق 7.7 تريليونات دينار شهرياً