بغداد- العراق اليوم: عمّم البنك المركزي العراقي تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة". وأكد المركزي، وفق وثائق ، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة". ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
*
اضافة التعليق
النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مجددا بعد فشل محادثات إسلام آباد
مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على النظام النقدي العالمي
التجارة: خطة لإطلاق 46 معرضًا تخصصيًا في بغداد والمحافظات
شركة نفط ميسان تعلن استئناف إنتاج غاز الطبخ في حقل الحلفاية
مستشار حكومي: مقترح لتفادي تأخير إقرار الموازنة
دجلة يهدد باجتياح نينوى وعدد من المحافظات