بغداد- العراق اليوم: عمّم البنك المركزي العراقي تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة". وأكد المركزي، وفق وثائق ، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة". ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
*
اضافة التعليق
الهدنة وحدها لا تكفي.. تحذير مصري من مفاجأة في سوق النفط
ارتفاع أسعار الشحنات الفورية من نفط الشرق الأوسط
وزير النفط يبحث مع شيفرون الأمريكية توسيع الاستثمارات في النفط والغاز خلال زيارة واشنطن
التجارة تعلن إطلاق خدمة نقل الفرد من بطاقة إلى أخرى إلكترونيً
خبير اقتصادي يطرح حلاً لإنهاء المشاريع المتلكئة في العراق: "موازنة الأولوية" بدلاً من تشتيت الإنفاق
البنك المركزي يسمح بصرف الودائع والتحويلات الواردة بالدولار نقداً ابتداءً من 15 تموز