بغداد- العراق اليوم: عمّم البنك المركزي العراقي تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة". وأكد المركزي، وفق وثائق ، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة". ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
*
اضافة التعليق
ارتفاع أسعار النفط مع تزايد ترقب السوق لمخاطر الإمدادات الحرب الإيرانية
خلال شهر.. سوق العراق يتداول أكثر من 1.8 مليار سهم
العراق ضمن أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال العام الماضي
الدولار يتراجع قليلاً في الأسواق العراقية اليوم الأحد
استقرار أسعار النفط مع توقف التداولات في الأسواق العالمية
العراق يدرس إعادة خط كركوك - بانياس السورية لتصدير النفط