بغداد- العراق اليوم: عمّم البنك المركزي العراقي تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة". وأكد المركزي، وفق وثائق ، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة". ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
*
اضافة التعليق
إقليم كردستان ينتج أكثر من 35 بالمئة من غاز العراق.. وتفاصيل عن أزمة الكهرباء والاستيراد
المرسومي: صادرات نفط العراق لشهر أيلول تسجل 102 مليون برميل والوضع المالي يشهد تحسناً كبيراً
الفقر متعدد الأبعاد يرتفع عالميا للمرة الأولى منذ 2010
الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد
وزير الكهرباء يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي لدعم أمن الطاقة واستدامتها
الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار وانخفاض اسعار النفط