بغداد- العراق اليوم: عمّم البنك المركزي العراقي تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة". وأكد المركزي، وفق وثائق ، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة". ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
*
اضافة التعليق
أسعار الذهب تسجل أول تراجع لها منذ نحو أسبوعين
مصرف الرشيد ينفي أي طلب تحديث بطاقات أو بصمة عين للمتقاعدين
الفضة تسجل مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 120 دولارا
لوك اويل الروسية تبيع حصتها في مشاريع نفطية في العراق
المالية توجه المصارف الحكومية بالدوام يومي الجمعة والسبت لإكمال توزيع الرواتب
طيف سامي تباشر مهامها وزيرة للنقل وتصدر حزمة من القرارات