الأمن الوطني يطيح بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في خمس محافظات

بغداد- العراق اليوم:

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي،   الإطاحة بعدد من الشبكات المتورطة في غسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في خمس محافظات عراقية.

وأوضح الجهاز في بيان، أن "العمليات الأخيرة التي نفذتها مفارزه في عدد من المحافظات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين، وضبط أكثر من 300 جهاز لتعدين العملة الرقمية (بيتكوين)، بالإضافة إلى منظومات إنترنت متطورة".

ففي محافظة نينوى، نجحت المفارز، بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة من خلال التداول الرقمي.

وفي محافظة واسط، نفّذت المفارز عملية نوعية استهدفت شبكة متخصصة في النصب والاحتيال المالي تحت غطاء تداول العملات الرقمية، حيث كانت تستهدف المواطنين وتحوّل الأموال إلى خارج العراق.

أما في محافظة المثنى، فقد أحبطت المفارز نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، إذ اعترف أحد المتهمين بمشاركته في إدخال أكثر من 500 جهاز تعدين إلى داخل العراق، وإدارة مواقع خفية لتشغيلها.

كما ألقت مفارز الجهاز القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بعد عمليات رصد ومتابعة أفضت إلى كشف نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب توقيف أحد المطلوبين وفق المادة (53) من قانون البنك المركزي العراقي.

وفي محافظة كربلاء، تم اعتقال متهم آخر، وكُشف عن مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته.

وأشار البيان إلى أنه تمّت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.