بغداد- العراق اليوم: أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه "تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي بشأن اعتماد الأنظمة الالكترونية في مختلف التعاملات الحكومية ديوان التأمين يباشر العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الالكترونية". وأضافت أن "العملية جاءت استناداً لمتطلبات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال والتزاماً بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)وانسجاماً مع خطوات الحكومة للتسريع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية". وأشارت الى أن "ديوان التأمين اعلن عن ربط جميع شركات التأمين العامة والخاصة بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)".
*
اضافة التعليق
كيف استطاع محمد شياع السوداني أن يجذب مئات المليارات من الدولارات للاستثمار في العراق؟
نائب يدعو إلى إقرار سلم رواتب عادل لإنصاف الموظفين وأصحاب العقود
الصادقون: الإطار التنسيقي يعد مسودة قرار لتنظيم حصر السلاح وتمكين القوات الأمنية
النائب محمد جاسم الخفاجي: “المجلس الأعلى للنزاهة” لا سند دستوري له ويخالف صلاحيات الهيئات المستقلة
بغداد وواشنطن تبحثان تعزيز الشراكة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي
ترمب يعين توم باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا