بغداد- العراق اليوم: اعلن مجلس القضاء الاعلى، عن القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية. وقال المجلس في بيان صحفي إنه "باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق ". وأضاف البيان "تم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد وتم ضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة".
*
اضافة التعليق
الزيدي يتلقى تهنئة أمريكية ويبحث تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن
البرلمان يتجه لتشريع قانون الإجازات طويلة الأمد لمعالجة البطالة وتخفيف العبء المالي
في محافظة ميسان... النزاهة تكشف ضرراً بالمال العام في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وتضبط اثنين من المتورطين
المالكي يطعن بتكليف علي الزيدي برئاسة الوزراء لدى المحكمة الاتحادية العليا: غير مؤهل
السوداني يؤكد استمرار دعم ائتلاف الإعمار والتنمية للحكومة المقبلة وتعزيز مسار الخدمات
الإعمار تعلن شمول 21 فئة بمشاريع المدن الجديدة وتؤكد استمرار العمل في عدة مواقع