بغداد- العراق اليوم: اعلن مجلس القضاء الاعلى، عن القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية. وقال المجلس في بيان صحفي إنه "باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق ". وأضاف البيان "تم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد وتم ضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة".
*
اضافة التعليق
النزاهة: تحرياتنا كشفت (٧) عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق
السوداني.. رجل السياسة الهادئة
الزيدي يزور الرياض الأربعاء المقبل بعد إلغاء زيارته السابقة
براك يستقبل فؤاد حسين في ميناء تاريخي بإسطنبول: سفن بغداد أبحرت إلى هنا منذ عهود الخلفاء
الصادقون: نواب رئيس الوزراء الأربعة سيعملون بلا امتيازات.. والخزعلي يمتلك خبرة عسكرية وسياسية
الحلبوسي والعامري يؤكدان ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية