البنك المركزي العراقي يعلن عن اجراءات حازمة لإيقاف الغسيل

بغداد- العراق اليوم:

أعلن البنك المركزي العراقي،  اتخاذ تدابير فعالة واجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وذكر البنك المركزي في بيان : أن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، استقبل  وفداً من مجموعة إيجمونت، لمناقشة انضمام العراق للمجموعة، وجرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البنك المركزي العراقي والمجموعة، بعد اتخاذ الاجراءات الخاصة بالعناية الواجبة".

وبين مخيف, حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".

واضاف,ان البنك المركزي العراقي يولي اهتماماً كبيراً لمكافحة الأنشطة الجرمية كافة والقضاء على مصادر غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية الأخرى، متطلعاً الى توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات".

وتابع, ان البنك المركزي اتخذ تدابير فعالة واجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".

واشار البنك المركزي العراقي, الى ان مجموعة ايجمونت هي شبكة عالمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية، وسميت بهذا الاسم تبعاً لمكان انعقاد الاجتماع الأول لها في بروكسل في حزيران ١٩٩٥، وتهدف الى توفير منتدى لوحدات التحريات المالية في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم للحكومات".