مكافحة غسل الأموال تحذر المسافرين: ممنوع إخراج أكثر من 20 ألف دولار.. والساعات الفاخرة تحت الرقابة

بغداد- العراق اليوم:

حذر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المسافرين من إخراج مبالغ نقدية تتجاوز 20 ألف دولار خارج العراق، موضحاً أن المبالغ بين 10 آلاف و20 ألف دولار تستوجب التصريح عنها لدى الجهات الجمركية.

وقال مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسين علي حسين، إن الهيئة العامة للكمارك أُلزمت بالاستفسار من المسافرين عن الأموال التي يحملونها، وفق الضوابط الخاصة بنقل النقد.

وأوضح حسين أن المواطن العراقي المسافر الذي يحمل مبلغاً يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار يجب عليه الإفصاح عنه، فيما يحظر إخراج مبالغ تزيد على 20 ألف دولار خارج البلاد.

وأشار إلى أن الرقابة لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل أيضاً الأدوات المالية التي يمكن استخدامها لتحويل الأموال إلى أصول قابلة للنقل، ومن بينها الساعات الفاخرة ذات القيمة العالية.

وبيّن أن الكمارك قد تطلب من المسافر ملء استمارة إفصاح في حال وجود شكوك بشأن حمله عدداً من الساعات الثمينة، على أن تُرسل المعلومات إلى مكتب مكافحة غسل الأموال للتحري عن مصادر الأموال المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بدور الخزانة الأمريكية، أكد حسين عدم وجود علاقة لها بملفات الفساد والجرائم المحلية والمخدرات داخل العراق، مبيناً أن المعلومات الصادرة عنها يتم التعامل معها كمصدر للاستئناس، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال التواصل الرسمي مع الوحدات النظيرة في مختلف دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.