بغداد- العراق اليوم: تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، من ضبط أحد أعضاء شبكةٍ لغسل الأموال؛ لقيامها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق بالتحايل. الدائرة أشارت في بيان إلى أنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم"، مُبيّنةً أنَّ "الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه". وأضافت إنَّ "المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه"، لافتةً إلى أنَّ "الشبكة – التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 – قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة". وتابعت الدائرة إنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة في النجف قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورِّطين وفق أحكام المادة (44) من قانون غسل الأموال"، مُنـوّهةً "بضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت احالة القضية الى محكمة غسل الاموال".
*
اضافة التعليق
رسالة مارك سافايا إلى الحكومة والشعب العراقي ..
السوداني: الانفاق ارتفع بشكل كبير في ظل عجز الموازنة بالعراق
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال يشكر السوداني
المفوضية تنهي عضوية أحد أعضاء مجلس صلاح الدين
الصدر يعلق على إمكانية تزوير الانتخابات المقبلة
رئيس هيئة النزاهة: نعمل باستقلاليَّة عالية لحماية المال العام وضمان تنفيذ المشاريع بشفافيَّة دون عرقلة