بغداد- العراق اليوم:
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة بتزوير المعاملات الجمركية والتلاعب ببيانات البضائع، بهدف تمرير تحويلات مالية ضخمة بالعملة الأجنبية إلى خارج البلاد.
وذكرت الوكالة أن العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، وأسفرت عن مداهمة مقر الشبكة في محافظة البصرة والقبض على ستة متهمين، بينهم مدير فرع في مصرف أهلي وموظف في هيئة الجمارك ومخلصون جمركيون.
وأضافت أن المتهمين اعترفوا بتزوير البيانات وتغيير أوصاف البضائع لإتمام حوالات مالية لصالح شركات تجارية، تجاوزت قيمتها 150 مليار دينار عراقي، مقابل منافع شخصية.
وأكدت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
*
اضافة التعليق
وزير الدفاع العراقي يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون بين البلدين
استهداف مخيم لحزب كردي إيراني معارض بطائرة مسيرة في أربيل
عمليات بغداد تعلن إجراءات أمنية لتظاهرات التحرير وتمنع مرور التكاتك والدراجات على طرق رئيسية
بالتنسيق مع الإمارات.. العراق يضبط 200 ألف حبة كبتاجون ويعتقل المتورطين
بالفيديو..سعد معن يشارك في مهرجان «بارك بلادي» ببغداد ويؤكد عمق التعايش بين الأديان والطوائف
وزير الداخلية يوجّه بترقية الضباط فور إكمال المدد القانونية دون اشتراط المنصب